MASAK’ın Görevleri ve Geçen Yıl İstatistikleri
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla önemli görevler üstleniyor. Geçen yıl MASAK, veri toplama, analiz etme, değerlendirme yapma ve elde edilen bilgileri ilgili makamlara iletmek gibi işlemleri gerçekleştirdi.
İstatistiklere Göre Öne Çıkan Detaylar
Geçen yıl MASAK’a 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında toplam 615 bin 63 bildirim gönderildi. Bu bildirimlerin 601 bin 555’i şüpheli işlem bildirimleri, 12 bin 904’ü adli-kolluk araştırma talepleri ve 604’ü diğer ihbarlar şeklindeydi.
Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alındı. En fazla bildirimi ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları yaparken, MASAK’a bildirimde bulunan 395 yükümlüden 346’sı finansal kuruluşlardı.
Yapılan analizler sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. Yürütülen çalışmalarda 5 bin 289 analiz dosyası sonuçlandırıldı.
Yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili ise 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplandı, 137 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Son olarak, 96 farklı ülke mali istihbarat birimlerinin MASAK’tan 804 kez bilgi talebinde bulunduğu ve MASAK’ın da 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep ettiği belirtildi.
